Отчеты в Росфинмониторинг — вебинар

Росфинмониторинг — так сокращенно называется Федеральная служба по финансовому мониторингу, структура довольно новая, и широко не известная. Вот вы, например, знаете о существовании Финансовой разведки России? А она существует, и Росфинмониторинг как раз является её главным подразделением. Бухгалтерам и предпринимателям знакомство с этим органом необходимо только в ряде случаев — когда предприятие/ИП ведет один из видов деятельности, под этот мониторинг и подпадающий, а таковым является:

  • лизинговые компании
  • операторы по приему платежей
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

И если ваше предприятие относится к одному из списка, то вам нужно состоять на учете в Росфинмониторинге и отчеты в Росфинмониторинг раз в три месяца отправлять. Ведомство это более чем серьезное, подчиняется Владимиру Владимировичу Путину, предназначено для борьбы с коррупцией, терроризмом, отмыванием денег и другими преступлениями, которые у всех на слуху. Ведомство появилось в конце 2001 года, в  2018 году носит название Росфинмониторинг .  Как и всякий госорган, Росфинмониторинг время от времени меняет правила игры, интерфейс личного кабинета и т.д., то есть если деятельности вашей компании подконтрольна этому ведомству, то необходимо следить за изменениями. Как обычно бывает в последнее время, обязательства от государства носят не просто «обязательный» характер, они сопровождаются заранее анонсированными наказаниями за невыполнение. Но обо всём, конечно, по порядку. Во-первых, можно рекомендовать обращаться к крупнейшему в России юридическому онлайн-сервису «Правовед ру», любые юридические вопросы, хоть по финансовому праву, хоть по уголовному, гражданскому, семейному, абсолютно любому можно задавать онлайн Можно выбрать количество экспертов, их квалификацию, даже размер вознаграждения, а также способ общения — и всё это гораздо удобнее и доступнее:


Во-вторых, недавно был анонсирован бесплатный вебинар, как раз посвященный изменениям и требованиям Росфинмониторинга (а прежде всего это отчеты в Росфинмониторинг, последствия за «молчание» и т.д.), вебинар пройдет 23 мая 2018 года в 14.30 по мск. Вести вебинар будет Татьяна Евдокимова, эксперт крупнейшей в России онлайн-бухгалтерии «Контур Бухгалтерия». В программу вебинара входят следующие темы:

— кто и когда должен подавать сведения в Росфинмониторинг;
— отчеты в Росфинмониторинг 2018 — каков механизм передачи сведений;
— чем умалчивание грозит бухгалтеру/предпринимателю

Регистрация на вебинар

1 комментарий

  1. Как указано выше в статье, вы можете посоветоваться с юристами, какой можно код ОКВЭД присвоить чтобы не отчитываться в Финмониторинг. При этом не забудьте сообщить о своей деятельности, ведь неверно указанный код ОКВЭД может быть обнаружен контролирующими органами, и будут последствия…

Добавить комментарий

 

— required *

— required *

kontur